Sin corrupci贸n
Es una iniciativa de:
Asociaci贸n Civil por la Igualdad y la Justicia Centro de Investigaci贸n y Prevenci贸n de la Criminalidad Econ贸mica

Entradas de: Alejandra Freire

Las FinTech y sus implicancias en materia de prevenci贸n de lavado de activos

1. 驴Qu茅 son las Fintech? Son empresas que tienen como objetivo brindar servicios y productos financieros a trav茅s de la utilizaci贸n de la tecnolog铆a, produciendo un cambio importante en el modelo de negocios de los proveedores del sistema financiero. El Diccionario Financiero del Banco Central de la Rep煤blica Argentina define Fintech como una palabra que 鈥淒eriva de las palabras 鈥渇inance technology鈥 y se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, [&hellip...

Leer m谩s 28.marzo.18 / En: Sin Corrupci贸n

Entendiendo la ley de responsabilidad penal de las personas jur铆dicas

El tema de la responsabilidad penal en Argentina no es novedoso, as铆 encontramos varias regulaciones sobre la tem谩tica en distintas leyes especiales y en el propio C贸digo Penal, sin embargo la ley promulgada el pasado 1 de diciembre bajo el n煤mero 27.401, que comenzar谩 a regir el 1 de marzo de 2018 fue producto de un extenso debate parlamentario desde la presentaci贸n del proyecto el 20 de octubre de 2016 por parte del Poder Ejecutivo, [&hellip...

Leer m谩s 21.diciembre.17 / En: Sin categor铆a

Acceso a la Informaci贸n y la investigaci贸n de delitos econ贸micos

En lo que se refiere a la investigaci贸n de delitos econ贸micos, financieros y contra la corrupci贸n, contamos con una materia prima principal que son las fuentes de informaci贸n para realizar investigaciones exploratorias o confirmatorias de una hip贸tesis, por lo cual el acceso a la informaci贸n p煤blica en poder del Estado es esencial. El acceso a la informaci贸n es un derecho humano fundamental seg煤n lo establecido por las Naciones Unidas. Seg煤n la reciente legislaci贸n en Argentina, [&hellip...

Leer m谩s 07.noviembre.17 / En: Acceso a la informaci贸n

Contrataciones p煤blicas y para铆sos fiscales

1) 驴Qu茅 finalidad tienen las contrataciones p煤blicas? Los estados buscan satisfacer las necesidades de la sociedad a trav茅s de los procedimientos de contrataciones p煤blicas, con la mejor tecnolog铆a posible, en los momentos que sean necesarios y con el menor costo posible. Para llevar adelante esas contrataciones, se establecen una serie de principios entre ellos se requiere la razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contrataci贸n para cumplir con el inter茅s p煤blico comprometido y el resultado [&hellip...

Leer m谩s 24.agosto.17 / En: Compras y contrataciones

Excepciones al derecho a informar: 驴Protecci贸n de datos o limitaci贸n al acceso?

El pasado 31 de enero, se public贸 en el Bolet铆n Oficial de la Naci贸n el Decreto N潞 79/2017 a efectos de adecuar el reglamento general de acceso a la informaci贸n a lo establecido en la Ley 27.275. Tanto el decreto como la Ley de acceso a la informaci贸n, establecen cu谩les son los principios por los que se rige este derecho, entre ellos el de m谩xima divulgaci贸n, sin embargo contiene una lista de trece casos en [&hellip...

Leer m谩s 16.febrero.17 / En: Acceso a la informaci贸n

Para铆sos fiscales y derechos humanos. El rol de los intermediarios

El 4 de agosto pasado el Experto Independiente de Naciones Unidas, Alfred-Maurice de Zayas, present贸 un informe sobre para铆sos fiscales y derechos humanos, en el que se帽al贸 cuales son los problemas asociados a la existencia de los para铆sos fiscales y recomend贸 medidas tendientes a regularlos. El experto entiende que la econom铆a refleja los intereses de las elites y que estas se oponen a las reformas normativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos por [&hellip...

Leer m谩s 09.diciembre.16 / En: Financiamiento de la pol铆tica, Sin Corrupci贸n

Participaci贸n p煤blico privada en materia de contrataciones del Estado

El 16 de noviembre el Senado de la Naci贸n aprob贸 el proyecto de ley que establece el r茅gimen de participaci贸n publico privada en materia de contrataciones. Esta modalidad de contrataci贸n se entiende como una alternativa respecto de las leyes de contrataciones y obras p煤blicas vigentes y seg煤n surge de la versi贸n taquigr谩fica de la sesi贸n del Senado de la Naci贸n del 16 de noviembre, el fin de esta ley es aportar una mayor transparencia, fomentar [&hellip...

Leer m谩s 30.noviembre.16 / En: Compras y contrataciones