Tag: CIPCE

Las FinTech y sus implicancias en materia de prevención de lavado de activos

1. ¿Qué son las Fintech? Son empresas que tienen como objetivo brindar servicios y ...

¿Combatiendo el nepotismo o aparentando?

  1) ¿Qué dice el decreto? El decreto 93/2018 establece que determinados familiares de ...

Entendiendo la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas

El tema de la responsabilidad penal en Argentina no es novedoso, así encontramos varias ...

Técnicas de neutralización en la operatoria offshore

Tras la publicación de la investigación conocida como “Paradise Papers” se supo que al ...

Informacion Publica

Acceso a la Información y la investigación de delitos económicos

En lo que se refiere a la investigación de delitos económicos, financieros y contra ...

Responsabilidad penal empresaria

Responsabilidad penal empresaria: los cambios del Senado

La semana pasada, el Senado dio media sanción al proyecto sobre responsabilidad penal empresaria, ...

Y los activos que están en el extranjero, ¿cómo los recuperamos?

Si imaginamos una organización creada con el fin de lavar activos provenientes de la ...