La identificaci贸n del beneficiario final y los organismos de control de personas jur铆dicas y registros p煤blicos
La identificaci贸n del beneficiario final y los organismos de control de personas jur铆dicas y registros p煤blicos
Durante los d铆as 2 y 3 de noviembre se llev贸 a cabo el II Congreso Nacional de Organismo de Control de Personas Jur铆dicas y Registros P煤blicos, organizado por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza [&hellip...
Leer m谩s 01.diciembre.17 / En: Sin categor铆a
T茅cnicas de neutralizaci贸n en la operatoria offshore
Por Nicolas Gross
Tras la publicaci贸n de la investigaci贸n conocida como 鈥淧aradise Papers鈥 se supo que al menos tres funcionarios del actual gobierno de la naci贸n figuraban como administradores de sociedades off shore. Se tratan nada menos que del actual Ministro de Finanzas [&hellip...
Leer m谩s 29.noviembre.17 / En: Financiamiento de la pol铆tica
Responsabilidad penal empresaria: los cambios del Senado
Por Agustin Carrara
La semana pasada, el Senado dio media sanci贸n al proyecto sobre responsabilidad penal empresaria, que ya hab铆a sido aprobado en Diputados. Sin embargo, a煤n no se ha transformado en ley, ya que la versi贸n que sali贸 de Diputados sufri贸 profundas [&hellip...
Leer m谩s 06.octubre.17 / En: Sin Corrupci贸n
Mar铆a Julia Alsogaray: A d贸nde fue a parar el dinero recuperado del remate de su Petit Hotel
Por Martina Cirimele
El domingo 24 de septiembre falleci贸 Mar铆a Julia Alsogaray. Fue una de las pocas personas que, habiendo ocupado cargos p煤blicos, fue condenada por cometer delitos contra la administraci贸n p煤blica. 聽Su causa por enriquecimiento il铆cito (N掳 de causa 648) fue de [&hellip...
Leer m谩s 06.octubre.17 / En: Sin Corrupci贸n
Contrataciones p煤blicas y para铆sos fiscales
Por Alejandra Freire
1) 驴Qu茅 finalidad tienen las contrataciones p煤blicas? Los estados buscan satisfacer las necesidades de la sociedad a trav茅s de los procedimientos de contrataciones p煤blicas, con la mejor tecnolog铆a posible, en los momentos que sean necesarios y con el menor costo [&hellip...
Leer m谩s 24.agosto.17 / En: Compras y contrataciones
Ley de responsabilidad penal empresaria: 驴qu茅 dice la media sanci贸n?
Por Agustin Carrara
鈥淟as leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes c贸mo est谩n hechas鈥. La media sanci贸n que dio ayer Diputados a la ley de responsabilidad penal empresaria no fue la excepci贸n a este dicho. De hecho, fue [&hellip...
Leer m谩s 06.julio.17 / En: Sin Corrupci贸n
Flujos Financieros Il铆citos, un problema de origen neoliberal
Por Martina Cirimele
Desde que se publicaron los 鈥淧anama Papers鈥, los medios de comunicaci贸n argentinos comenzaron a poner en sus agendas el tema de los flujos financieros il铆citos, los para铆sos fiscales, los delitos tributarios, tales como evasi贸n y elusi贸n fiscal, y esto nos [&hellip...
Leer m谩s 03.abril.17 / En: Sin Corrupci贸n
El Caso Correo Argentino: C贸mo perdonarse a uno mismo
Por Martina Cirimele
En el a帽o 2001, Correo Argentino S.A., una sociedad que estaba controlada por sociedades en donde la mayor participaci贸n accionaria era de la familia del Presidente Mauricio Macri (SOCMA S.A., SOCMA AMERICANA S.A., SIDECO S.A.), solicit贸 un concurso preventivo, siendo [&hellip...
Leer m谩s 09.febrero.17 / En: Poder judicial y corrupci贸n