La necesidad de una pol铆tica de compliance en el 谩mbito de la defensa
La necesidad de una pol铆tica de compliance en el 谩mbito de la defensa
Con el devenir de la democracia, hace ya m谩s de 30 a帽os, surgi贸 un nuevo paradigma en relaci贸n al rol que las Fuerzas Armadas deben ocupar en nuestro pa铆s. Si bien es cierto que nuestra Constituci贸n y leyes posteriores son [&hellip...
Leer m谩s 27.marzo.18 / En: Sin Corrupci贸n
Entendiendo la ley de responsabilidad penal de las personas jur铆dicas
Por Alejandra Freire
El tema de la responsabilidad penal en Argentina no es novedoso, as铆 encontramos varias regulaciones sobre la tem谩tica en distintas leyes especiales y en el propio C贸digo Penal, sin embargo la ley promulgada el pasado 1 de diciembre bajo el [&hellip...
Leer m谩s 21.diciembre.17 / En: Sin categor铆a
La identificaci贸n del beneficiario final y los organismos de control de personas jur铆dicas y registros p煤blicos
Durante los d铆as 2 y 3 de noviembre se llev贸 a cabo el II Congreso Nacional de Organismo de Control de Personas Jur铆dicas y Registros P煤blicos, organizado por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia de Mendoza [&hellip...
Leer m谩s 01.diciembre.17 / En: Sin categor铆a
T茅cnicas de neutralizaci贸n en la operatoria offshore
Por Nicolas Gross
Tras la publicaci贸n de la investigaci贸n conocida como 鈥淧aradise Papers鈥 se supo que al menos tres funcionarios del actual gobierno de la naci贸n figuraban como administradores de sociedades off shore. Se tratan nada menos que del actual Ministro de Finanzas [&hellip...
Leer m谩s 29.noviembre.17 / En: Financiamiento de la pol铆tica
Conclusiones de la campa帽a 鈥淨ue no te pongan la camiseta鈥 2017
Por ACIJ
Desde ACIJ y Poder Ciudadano lanzamos en agosto de este a帽o la campa帽a 鈥淨ue no te pongan la camiseta鈥, para que los/as empleados/as p煤blicos de cualquier lugar del pa铆s puedan denunciar si son presionados para participar en actividades o trabajos [&hellip...
Leer m谩s 07.noviembre.17 / En: Financiamiento de la pol铆tica
Acceso a la Informaci贸n y la investigaci贸n de delitos econ贸micos
Por Alejandra Freire
En lo que se refiere a la investigaci贸n de delitos econ贸micos, financieros y contra la corrupci贸n, contamos con una materia prima principal que son las fuentes de informaci贸n para realizar investigaciones exploratorias o confirmatorias de una hip贸tesis, por lo cual [&hellip...
Leer m谩s 07.noviembre.17 / En: Acceso a la informaci贸n
Fortalecimiento Institucional: Oficina Anticorrupci贸n
Por Clara Lucarella
Somos conscientes de la cantidad de causas por corrupci贸n que existen en nuestro pa铆s. Sin embargo posiblemente a煤n no lleguemos a darnos del todo cuenta del grave impacto que tiene la corrupci贸n en el ejercicio de derechos fundamentales. Que falten [&hellip...
Leer m谩s 23.octubre.17 / En: 脫rganos de control
Uso de recursos p煤blicos para la campa帽a
Por Lucia He
*Esta nota fue publicada originalmente en Perfil.com el d铆a 22/10/2017.聽 Esta elecci贸n legislativa, que defini贸 el Congreso que viene, nos invita a profundizar la mirada sobre el problema del uso de recursos p煤blicos para hacer campa帽a electoral. A pesar de [&hellip...
Leer m谩s 22.octubre.17 / En: Financiamiento de la pol铆tica